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上海旌逸集团违规自融非法操作

2018-04-14 01:17:43  来源: www.aggiefo.com  

焦点提醒:《中国产经新闻报》讯(记者王治山报道) 以高年化收益率、观光旅行、养生讲座等为“优越”要求,以控股亦或裙带 名目为噱头,以上市为本身信誉背书,理财公司、联系名目、融资租借等多方分工合作,以“左手倒右手玩... 《中国产经新闻报》讯(记者王治山报道) 以高年化收益率、观光旅行、养生讲座等为“优越”要求,以控股亦或裙带名目为噱 头,以上市为本身信誉背书,理财公司、联系名目、融资租借等多方分工合作,以“左手倒右手玩自融”的手段,向以中老年群体为 主的不特定对象吸揽巨资。 这个由孔祥友创造的以北京旌逸集团有限公司(下称:北京旌逸集团)为焦点的金融帝国,风头正盛,目前已涉猎多个行业,但万变 不离其宗——吸揽资金。 知恋人士泄露,北京旌逸集团目前主要的资金来来于70余家吸揽分公司、门店。要是资金链断裂,年夜概会引发系列连锁反映,或 是下一个“e租宝”。 高收益揽资 北京旌逸集团最早成立于2011年1月,曾用名北京龙张进出口有限公司、旌逸财富管理有限公司等,现注册资本5000万元,法定 代表孔祥友。 据其公然资料显露,现已进步作为一家以实业投资为导向、以小我财富管理、金融市场、汽车贸易、文化娱乐、光电新能源、房 地产等为主的投资集团。 2014年8月成立的北京人宇财富管理有限公司(下称:人宇财富)宣称是北京旌逸集团旗下财产,二者注册资本对等,且法定代表为同 一人。有人说,人宇财富是孔祥友等人此外创造的一个融资平台。 目前,两公司以北京为中心结构在全国多地的年夜小理财分公司、门店70余家,且有不绝增开之势,据称具有职工数千人,以债权 出让、融资租借为主业。 有职工奉告记者,两公司旗下年夜有些理财门店基础均经营着同样的业务。从其散发的某些传单来看,“债权利率表(A产 品)”、“融资租借利率表(B产品)”、“月月盈”、“单季盈”、“四季盈”、“年年盈”等各类年化收益率套餐,十分详尽且极具诱 惑。 据熟知,北京旌逸集团人宇财富推出的各类投资理财套餐年化收益率普通从7.8%-16.2%不等,简直高于银行理财同档理家当品收 益的2倍。 除了商定或允诺高额收益之外,机构观光旅行、搞活动拉情感是公司屡试不爽的揽客气路。知恋人士奉告记者,标准不等的邮轮 境外游每一年机构的次数对照少,而且名额“数量有限,先到先得”,而国内游就机构得相对频繁。 据知恋人士泄露,机构客户去的次数最多的地方,当属武夷山景致区,一则那里有本身的吃住酒店,aliyuncom.com二来是想让客户到本身旗下 的光电财产“考察观光”,以此彰显一下本身公司实力。 “欢乐尊享月”返现,还是其旗下业绩较好门店的揽资“杀手锏”,即除正常“每月派息”外,签约刷卡当日客户得以领到基数 不等的返现红包。 除前述“模式”之外,按期约请介入聚餐、养生讲座、理财会,逢年过节送些小礼物等“联络情感”,其目的基础均是让新老客 户买理家当品或追加投资。 为了博取投资者的信任,公司上市作为旌逸职工向客户推介理财名目时的“口头禅”。有投资者奉告记者,通过百度搜索得以找 到一两条关于其在澳年夜利亚墨尔本签约上市的短信,但这些讯息真假难辨。有职工对投资者声明,公司走的是借壳上市流程,目前一 直处于封锁期,某些详细讯息临时还查不到。 值得注意的是,人宇财富的“上市”,现实上便是该公司在北京股权托管交易中心的股权挂牌,而非主板或创业版的股票刊行。 或涉自融游戏 在记者考查时刻,有门店职工向记者介绍,公司总部每一年均会推出两三个让客户投资理财的名目。目前北京多家门店正在年夜力推 介的是一个名叫广德县日泰新能源科技有限公司(下称:广德日泰)的名目,声称融资额为7亿元左右,这还是北京旌逸集团人宇财富推 出的第一个融资租借名目。 资料显露,广德日泰于2016年1月成立,注册资本1000万元,同年9月,北京旌逸集团旗下财产且以孔祥友为法定代表的福建旌逸 鑫泰光电有限公司(下称:旌逸鑫泰光电)对它实缴出资100万元。对付该名目,内部职工坦言,北京旌逸集团人宇财富底本不具备融资租借资质,是公司跟北京万悦融资租借公司(下称:北京万悦) 合作运营的,客户把投资款通过POS机刷到北京万悦的账户,北京万悦再把钱转付给旌逸鑫泰光电,然后广德日泰从旌逸鑫泰光电定 向采购或租借产品和设备。 弗成否认的是,北京旌逸集团旗下的旌逸鑫泰光电注资成立的广德日泰被本身旗下的人宇财富以融资租借名目向社会融资,为了 规避有关律例,外面借用北京万悦的资质和账户过桥,而现实上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电。 一业内人士奉告记者,结合有关材料和其职工所言,其行为便是范例的自融玩法。 成为“外借”资质的北京万悦,要是真是仅仅从中挣点管理费,变乱或者就简单好多,然而真相后头的“故事”却并非如此,且 出乎人们的联想。 资料显露,北京万悦的法定代表、股东长为张雪,而孔祥友却在该公司任职股东。此外,北京万悦董事之一的北京屹立投资询问 有限公司,其法定代表不只同为张雪,而且它的关系手段跟北京旌逸集团竟然为同一部电话号码。 不只如此,有证据注解,与北京万悦法定代表同名的张雪,在与北京旌逸集团相关的公司里先后有多个位置。 关联错综繁琐 在推介广德日泰融资租借名目的同步,北京旌逸集团人宇财富也曾主打经营的债权出让并无中断推售。记者考查获悉,2017上 半年,其旗下门店经营的债权名目叫黄石市孔府佳人,债权标的1300多万元。 黄石孔府佳人,确切名称为下陆区孔府佳人娱乐会所。资料显露,2016年4月,由个体工商户黄石经济技术开拓区孔府佳人娱乐 会所变化而来,以经营KTV娱乐办事为主,经营者由当初成立时的李斌变化成如今的易会者。 而根据湖北本地媒体报道,今年4月12日凌晨,接到举报的黄石下陆警方突袭与孔府佳人同名的KTV时,竟现场抓获30名涉毒人 员。 在北京旌逸集团简介册上,孔府佳人被标注为本身的合伙人。而在《旌逸人》内部刊物和该公司网站上,孔府佳人却被标注为 旗下门店和财产。 李斌、易会者与北京旌逸集团之间的关联更为微妙。资料显露,李斌2016年5月昔日在以北京旌逸集团为董事的北京旌逸实业有 限公司任法定代表。同年9月,李斌在旌逸鑫泰光电任监事于今。 据考查,除曾任广德日泰法定代表之外,易会者还区别是北京旌逸集团旗下财产北京乐其食品、武夷山旌逸年夜酒店等有限公法律 定代表。 据材料显露,在北京旌逸集团人宇财富2016年推介的融资金额为3000万元的杭州麒杨文化娱乐、注册资本为300万元的北京维多 利顺风娱乐两个债权噱头中,李斌、易会者、张雪等人的法定代表、监事等位置曾不绝“轮番上台”,尤其是杭州麒杨文化娱乐才刚 刚被变化到“本身人”名下三天,就被成为债权名目推出进行融资。 业内人士指出,根据区域相关律例条件,没有论线上也是线下,理财、保证类公司均禁绝与其推介的名目有联系或利害关联,不然 就年夜概涉嫌自融。 业内人士解析 ,结合孔府佳人、广德日泰、北京万悦与北京旌逸集团,李斌、易会者、张雪与孔祥友,从公司到小我,不难觉察 他们之间的联系错综繁琐且非同普通。 就前述问题,8月3日昔日,本报记者屡次与北京旌逸集团获得关系说起采访央求,但未获回复。 一位司法界人士示意,根据最高人民法院《关于审理犯罪集资刑事案件详细应用司法多少问题的声明》,结封闭述“产品项 目”实情及旗下分公司、门店的实际经营,北京旌逸集团人宇财富的行为涉嫌变相犯罪汲取公众存款组成 要件。 曾被屡次查处 知恋人士示意,50万元、100万元,甚至几百万元的客户投资,尽管对北京旌逸集团理财门店职工来讲已是司空见惯,可是业绩 对比之下,他们不得不费尽心机去做市场揽客户,诬捏真相、散发传单、电话联络作为他们扩张市场的需要手段。 真相上,北京旌逸集团在经营颠末的有些违规行为,曾被北京市相关部门屡次查处。 资料显露,2015年7月,因隐瞒重年夜真相、诱骗投资者作出差错意思示意订立协议,北京旌逸集团被北京浦东新区市场看管局罚 款2.6万元。同年12月,又因犯罪运用消费者小我讯息,被北京市工商行政管理局查看总队罚金20万元并责令纠正。 2016年10月,因其在网站上谋划制作、对外宣扬无真相依据的“中国3?15诚信企业”称号,且在其经营处所摆放自行编造的荣 誉铜牌、证书,再度被北京普陀区市场看管局罚金2万元。 2015-2016年时刻,该公司因不法违规被北京相关部门处分高达五次之多。 据其职工泄露,旗下好多门店也均有必然的业绩指标。某些开业时间长、地位对照好的门店每月业绩年夜概穿过2000万元,普通门 店的正常业绩每月也可达到1000万元,业绩差的门店每月至少也得以融资300万-500万元左右。 据知恋人士粗略估算,即便按其旗下业绩较差的门店的融资标准来算,北京旌逸集团每一年以差异投资名目为噱头向社会不特定人 群融资的金额将高达数十亿,正在产生一个巨年夜的“金融帝国”。“都衡年化在12%左右,加上某些旅行、红包返现等系列活动,仅客户这一项的本钱付出将达到14%左右,还有一线职工、相应 主管、年夜小总监等有关人员的各项相应提成、薪水付出在6%左右,再加上门店租金、装修、日常运营等各类用度合计,每一年付出的总 本钱或将达到甚至穿过其融资额的30%。”有人给这类线下理财算过这样一笔账。 有专业人士指出,如此高本钱的资本运作,一旦有啥风吹草动或发生资金链断裂,偶发的连锁反映难以预料,其影响绝不亚于 “e租宝”。 业内人士示意,成立多个旗下公司“绕圈圈”的目的,便是为了左手保证右手便利,但容易导致填上一个洞穴而挖出另一个洞穴, 诱发资金链断裂。所以,对自融名目来讲,风控简直便是形同虚设。 截止发稿,本报记者还未收到北京旌逸集团官方任何答复。

(责任编辑:张珺)



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